公司治理

公司治理

► 董事会
职称 姓名 简历
董事 德亿投资有限公司李清昆

台湾滚珠工业股份有限公司董事长全球滚珠科技股份有限公司董事长
全球傳動科技股份有限公司董事长全美绿能(股)公司董事

董事 李进胜

全球传动科技(股)公司总经理全球滚珠科技(股)公司总经理台湾滚珠工业(股)公司总经理全美绿能(股)公司董事长

董事 德章投资有限公司代表人:李福临

德章投资有限公司董事全美绿能(股)公司董事

董事 中盈投资开发股份有限公司代表人:黄福兴

中盈投资开发(股)公司副总经理华星光通科技(股)公司董事

独立董事 王泊瀚 详崴联合会计师事务所所长
独立董事 刘怡麟 台湾欧力士股份有公司营业协理
独立董事 简虹瑶 裕隆集团总管理处财管部科长
► 薪酬委员会/ 审计委员会
职称 姓名 主要学经历
独立董事 王泊瀚 详崴联合会计师事务所所长
独立董事 刘怡麟 台湾欧力士股份有公司营业协理
独立董事 简虹瑶 裕隆集团总管理处财管部科长
► 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策与沟通情形摘要
独立董事与内部稽核主管之沟通政策
1. 稽核室每月执行内控循环及管理办法之稽查,并编制稽核报告,呈核董事长后于次月底前交付各审计委员会委员查阅。 审计委员查阅后若有疑问或指示,会以电话或电子邮件方式向稽核主管询问或指示需办理事项。
2. 内部稽核主管出席每次审计委员会(至少每季一次),报告稽核业务状况,并与独立董事面对面沟通。
3. 内部稽核人员如发现重大违规情事或公司有受重大损害之疑虑时,会立即作成报告呈核,并通知各审计委员会委员。
4. 本公司独立董事与内部稽核主管沟通管道畅通、沟通良好。
独立董事与会计师之沟通政策
1. 会计师每半年于审计委员会议中报告财务报表查核或核阅结果,以及其他相关法令要求之沟通事项,过程中如果独立董事有任何意见,都可以提出讨论,会计师再作补充说明。
2. 若遇特殊重大状况,会计师会即时向审计委员会报告。
3. 董事会若有重要相关议题,亦会邀请会计师列席,提供专业意见,增加会计师与董事/独立董事互动机会。

2019/03/271.稽核业务报告
2.2018年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」

独立董事与内部稽核主管之沟通情形摘要
日期 沟通重点
2017/03/31 1.稽核业务执行报告
2. 出具105年度「内部控制制度声明书」
2017/06/26 1.稽核业务执行报告
2. 修正106年内部稽核计画案
2017/08/11 1.稽核业务执行报告
2017/11/20 1.稽核业务报告
2. 提出107年内部稽核计画案
2018/03/26 1.稽核业务报告
2.2017年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」
2018/05/04 1.稽核业务报告
2018/08/10 1.稽核业务报告
2018/11/07 1.稽核业务报告
2.提出2019年内部稽核计画案
2019/05/08 1.稽核业务报告
2019/08/06 1.稽核业务报告

结论:本公司独立董事与内部稽核主管沟通管道畅通、沟通良好。

独立董事与会计师之沟通情形摘要
日期 沟通重点
106/03/31 1. 105年度个别财务报表查核报告
2. 重大会计审计议题
3. 法令更新
106/08/11 1. 106年半年报个别财务报表核阅报告
2. 重大会计审计议题
3. 新式查核报告
4. 证管法令更新
107/03/26 1. 106年度个别财务报表查核报告
2. 重大会计审计议题
3. 法令更新

结论:本公司独立董事与会计师沟通管道畅通、沟通良好。

► 内部稽核
内部稽核组织
1. 设立内部稽核单位:隶属董事会
2. 配置专任稽核人员:2人
3. 稽核主管之任免应经审计委员会同意并提报董事会通过,且申报金管会备查。
4. 稽核人员除具备证期局要求的适用资格外,并于每年持续进修内部稽核相关之专业课程。
内部稽核运作
1. 实施内部稽核目的在于协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
2. 稽核作业均依照「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」及「行政院金融监督管理委员会」所颁函令之有关规定办理。
3. 内部稽核作业程序:
A. 每年12月底前依风险评估结果,拟定本公司次一年度稽核计划并提报审计委员会及董事会,且稽核项目之范围涵盖重要控制作业;修正时,亦同。
B. 依计划执行稽核作业并依规定于稽核项目完成之次月底前交付各独立董事核阅;如发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时,应立即作成报告陈核,并通知各审计委员会委员。
C. 对于稽核报告所发现之内部控制缺失及异常事项,通知受稽部门进行缺失之改善,并由稽核人员执行追踪改善结果。
D. 每年3月底前依各单位内部控制制度自行评估结果予以覆核并汇整分析,将自评结果呈送管理阶层,以作为董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。
E. 内部稽核作业之申报:
a. 每年12月底前:次一年度稽核计划(董事会通过)
b.每年1月底前:内部稽核人员名册 c. 每年2月底前:上年度稽核计划实际执行情形 d. 每年3月底前:内部控制制度声明书(董事会通过)
e. 每年5月底前:上年度内部稽核所见内部控制制度缺失及异常事项改善情形 F. 稽核主管依规定列席董事会,向董事报告稽核业务。

内控声明书档案下载
107年
106年
105年

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全球传动公司简介

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