公司治理

公司治理

► 董事會
職稱姓名簡歷
董事長德億投資有限公司
代表人:李清崑
台灣滾珠工業股份有限公司董事長
全球滾珠科技股份有限公司董事長
全球傳動科技股份有限公司董事長
董事李進勝台灣滾珠工業股份有限公司總經理
全球滾珠科技股份有限公司總經理
全球傳動科技股份有限公司總經理
董事德章投資有限公司
代表人:李福臨
陽明精密股份有限公司廠長
德章投資有限公司董事
董事中盈投資開發股份有限公司
代表人:黃福興
中盈投資開發股份有限公司副總經理
啟坤科技股份有限公司董事
華星光通科技股份有限公司董事
獨立董事王泊瀚詳崴聯合會計師事務所所長
瑞陞財務顧問股份有限公司董事
穆拉德加捷生技股份有限公司獨立董事
兆萬諮詢有限公司董事
中宇環保工程股份有限公司獨立董事
東台精機股份有限公司獨立董事
獨立董事王嘉寧王嘉寧律師事務所所長
獨立董事簡虹瑤裕隆經管企業股份有限公司財務部科長
► 薪酬委員會 / 審計委員會
職稱姓名主要學經歷
獨立董事王泊瀚詳崴聯合會計師事務所所長
瑞陞財務顧問股份有限公司董事
穆拉德加捷生技股份有限公司獨立董事
兆萬諮詢有限公司董事
中宇環保工程股份有限公司獨立董事
東台精機股份有限公司獨立董事
獨立董事王嘉寧王嘉寧律師事務所所長
獨立董事簡虹瑤裕隆經管企業股份有限公司財務部科長
► 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要
獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
1. 稽核室每月執行內控循環及管理辦法之稽查,並編製稽核報告,呈核董事長後於次月底前交付各審計委員會委員查閱。審計委員查閱後若有疑問或指示,會以電話或電子郵件方式向稽核主管詢問或指示需辦理事項。
2. 內部稽核主管出席每次審計委員會(至少每季一次),報告稽核業務狀況,並與獨立董事面對面溝通。
3. 內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之疑慮時,會立即作成報告呈核,並通知各審計委員會委員。
4. 本公司獨立董事與內部稽核主管溝通管道暢通、溝通良好。
獨立董事與會計師之溝通政策
1. 會計師每半年於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,過程中如果獨立董事有任何意見,都可以提出討論,會計師再作補充說明。
2. 若遇特殊重大狀況,會計師會即時向審計委員會報告。
3. 董事會若有重要相關議題,亦會邀請會計師列席,提供專業意見,增加會計師與董事/獨立董事互動機會。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
日期溝通重點
106/03/311. 105年12月 ~ 106年2月稽核業務執行報告
2. 出具105年度「內部控制制度聲明書」
106/06/261. 106年3月 ~ 106年5月稽核業務執行報告
2. 修正106年內部稽核計畫案
106/08/111.106年6月 稽核業務執行報告
106/11/201. 106年7月 ~ 106年11月稽核業務報告
2. 提出107年內部稽核計畫案
107/03/261. 106年11月 ~ 107年2月稽核業務報告
2. 106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」

結論:本公司獨立董事與內部稽核主管溝通管道暢通、溝通良好。

獨立董事與會計師之溝通情形摘要
日期溝通重點
106/03/311. 105年度個別財務報表查核報告
2. 重大會計審計議題
3. 法令更新
106/08/111. 106年半年報個別財務報表核閱報告
2. 重大會計審計議題
3. 新式查核報告
4. 證管法令更新
107/03/261. 106年度個別財務報表查核報告
2. 重大會計審計議題
3. 法令更新

結論:本公司獨立董事與會計師溝通管道暢通、溝通良好。

► 內部稽核
內部稽核組織
1. 設立內部稽核單位:隸屬董事會
2. 配置專任稽核人員:2人
3. 稽核主管之任免應經審計委員會同意並提報董事會通過,且申報金管會備查。
4. 稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。
內部稽核運作
1. 實施內部稽核目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
2. 稽核作業均依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「行政院金融監督管理委員會」所頒函令之有關規定辦理。
3. 內部稽核作業程序:
  A. 每年12月底前依風險評估結果,擬定本公司次一年度稽核計劃並提報審計委員會及董事會,且稽核項目之範圍涵蓋重要控制作業;修正時,亦同。
  B. 依計劃執行稽核作業並依規定於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事核閱;如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各審計委員會委員。
  C. 對於稽核報告所發現之內部控制缺失及異常事項,通知受稽部門進行缺失之改善,並由稽核人員執行追蹤改善結果。
  D. 每年3月底前依各單位內部控制制度自行評估結果予以覆核並彙整分析,將自評結果呈送管理階層,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  E. 內部稽核作業之申報:
    a. 每年12月底前:次一年度稽核計劃(董事會通過)
    b.每年1月底前:內部稽核人員名冊
    c. 每年2月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
    d. 每年3月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
    e. 每年5月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形
  F. 稽核主管依規定列席董事會,向董事報告稽核業務。

內控聲明書檔案下載
105年
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全球傳動公司簡介

全球傳動科技股份有限公司是台灣一家專業在高精密滾珠螺桿/線性滑軌/機械傳動元件製造的專業廠商。 成立於西元1986年並擁有超過32年的滾珠螺桿, 精密滾珠螺桿花鍵, 單軸機器人, 線性滑軌, 滾珠花鍵, 全球傳動, 傳動元件製造經驗, 全球傳動總是可以達到客戶各種品質的要求。


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