T B I M O T I O N
Loading...

公司治理

► 董事會

職稱 姓名 簡歷
董事 德億投資有限公司
代表人:李清崑

全球傳動科技(股)公司董事長

全球滾珠科技(股)公司董事長

富山國際投資(股)公司監察人

董事 全美綠能(股)公司
代表人:李進勝

全球傳動科技(股)公司總經理

全美綠能(股)公司董事長

董事 德章投資有限公司
代表人:李福臨

德章投資有限公司董事

台灣滾珠工業(股)公司董事長

董事 葉俊彥

安基生技新藥股份有限公司-財務長

英屬開曼太和生技集團(股)公司-獨立董事

獨立董事 劉怡麟

台灣歐力士股份有公司營業協理

世新大學資訊管理系講師

獨立董事 方中禮

縱橫公關顧問(股)公司董事長

合縱(股)公司首席策略指導

獨立董事 周正宜

振翔智財(股)公司總經理

振翔法律事務所執行長

► 董事會成員多元化政策與實際落實情形

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於性別、年齡及教育背景。本公司落實董事會成員多元化政策,第五屆董事會成員共七席董事(含三席獨立董事),董事專業知識及技能背景涵蓋產業、財會、技術、管理及法律等多層面並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

多元化核心項目

董事姓名

經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律

德億投資有限公司
代表人:李清崑

V V V    

全美綠能(股)公司
代表人:李進勝

V V V    

德章投資有限公司
代表人:李福臨

V V V    
葉俊彥 V V V V  
劉怡麟 V V V V  
方中禮 V V V   V
周正宜 V V V   V

► 薪酬委員會 / 審計委員會

職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 劉怡麟 台灣歐力士股份有公司營業協理
獨立董事 方中禮 縱橫公關顧問(股)公司董事長
獨立董事 周正宜 振翔智財(股)公司總經理

► 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
  1. 稽核室每月執行內控循環及管理辦法之稽查,並編製稽核報告,呈核董事長後於次月底前交付各審計委員會委員查閱。審計委員查閱後若有疑問或指示,會以電話或電子郵件方式向稽核主管詢問或指示需辦理事項。
  2. 內部稽核主管出席每次審計委員會(至少每季一次),報告稽核業務狀況,並與獨立董事面對面溝通。
  3. 內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之疑慮時,會立即作成報告呈核,並通知各審計委員會委員。
  4. 本公司獨立董事與內部稽核主管溝通管道暢通、溝通良好。
獨立董事與會計師之溝通政策
  1. 會計師每半年於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,過程中如果獨立董事有任何意見,都可以提出討論,會計師再作補充說明。
  2. 若遇特殊重大狀況,會計師會即時向審計委員會報告。
  3. 董事會若有重要相關議題,亦會邀請會計師列席,提供專業意見,增加會計師與董事/獨立董事互動機會。

 

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
2022 2023 2024 2025 2026
   
2017 2018 2019 2020 2021

► 內部稽核

內部稽核組織
  1. 設立內部稽核單位:隸屬董事會
  2. 配置專任稽核人員:2人
  3. 稽核主管之任免應經審計委員會同意並提報董事會通過,且申報金管會備查。
  4. 稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。
內部稽核運作
  1.  實施內部稽核目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
  2. 稽核作業均依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「行政院金融監督管理委員會」所頒函令之有關規定辦理
  3. 內部稽核作業程序:
  • 每年12月底前依風險評估結果,擬定本公司次一年度稽核計劃並提報審計委員會及董事會,且稽核項目之範圍涵蓋重要控制作業;修正時,亦同。
  • 依計劃執行稽核作業並依規定於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事核閱;如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各審計委員會委員。
  • 對於稽核報告所發現之內部控制缺失及異常事項,通知受稽部門進行缺失之改善,並由稽核人員執行追蹤改善結果。
  • 每年3月底前依各單位內部控制制度自行評估結果予以覆核並彙整分析,將自評結果呈送管理階層,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  • 內部稽核作業之申報:
    • a.每年12月底前:一次一年度稽核計劃(董事會通過)
    • b.每年1月底前:內部稽核人員名冊
    • c.每年2月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
    • d.每年3月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
    • e.每年5月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形
  • 稽核主管依規定列席董事會,向董事報告稽核業務。

 

內控聲明書檔案下載
2021 2022 2023 2024 2025
     
2016 2017 2018 2019 2020
Inline content
Loading...
Loading...